В Республике Татарстан руководитель фирмы обвиняется уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

В Республике Татарстан руководитель фирмы обвиняется уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2019-2024 г.г. руководитель предприятия, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 244 млн рублей.

Кроме того, с целью искусственного снижения налогооблагаемой базы предприятия обвиняемый перечислил по фиктивным договорам подряда свыше 1,2 млрд рублей 19 сторонним организациям. При этом в действительности все работы были выполнены силами возглавляемого им предприятия.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по Республике Татарстан.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый погасил имевшуюся задолженность на сумму 75 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество фирмы стоимостью более 174 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу