В Татарстане бывшие руководители коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

В Татарстане бывшие руководители коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учредителя и двух бывших директоров строительной организации, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. б, ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств и документов).

Следствием установлено, что в 2020-2021 г.г обвиняемые путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 5 контрагентами уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 114 млн рублей. При этом, с целью создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с контрагентами они изготовили поддельные платежные распоряжения, на основании которых с расчетных счетов фирмы контрагентам были перечислены денежные средства на общую сумму более 570 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемыми частично возмещен причиненный ущерб в размере более 50 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество организации на сумму более 110 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.