В Татарстане за уклонение от уплаты налогов и теневые финансовые операции осудят троих коммерсантов
В Республике Татарстан перед судом предстанут бывший учредитель и двое экс-директоров строительной организации, чью противоправную деятельность в сентябре прошлого года выявили и пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Мужчинам предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и изготовлении поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств.
По данным полиции, с 2020 по 2021 год фигуранты внесли в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с пятью номинальными юридическими лицами. В результате махинаций они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организации на общую сумму свыше 114 миллионов рублей.
Кроме этого, в период с 2020 по 2022 год сообщники подготовили поддельные платёжные распоряжения, на основании которых с расчётных счетов их фирмы контрагентам неправомерно были перечислены денежные средства в размере более 570 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого следователями регионального СУ СК России по признакам преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, обвиняемые частично возместили причинённый государству ущерб в размере 56,2 млн рублей. Также по ходатайству следствия наложен арест на имущество организации стоимостью свыше 110 млн рублей.
Сейчас материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
