В Республике Татарстан сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением бюджетных денежных средств, выделяемых одному из банков
Установлено, что в период с 2023 года по 2024 год одно из обществ с ограниченной ответственностью подавало в банк заявки от лица граждан России на получение ипотечного кредита на строительство жилого дома на сумму 6 миллионов рублей с процентной ставкой 8% годовых. После получения денежных средств от банка заемщики обналичивали денежные средства и передавали третьим лицам, которые в свою очередь, передавали денежные средства организатору схемы.
Директор ООО сообщила организатору преступной схемы, что у нее есть возможность оформления ипотечного кредитования на строительство жилого дома по одной из программ государственной поддержки. Для реализации мошеннической схемы директор организации предложила найти дропов, на которых будут массово оформляться кредиты. К данной противоправной деятельности были привлечены двое других граждан, которым была поставлена задача находить заемщиков и передавать в работу директору организации за денежное вознаграждение 350 тысяч рублей. Участники противоправной деятельности находили заемщиков, которым после оформления кредита обещались своевременные выплаты ипотечного кредита и пассивный доход в размере 40 тысяч рублей. Однако обещания не выполнялись.
Полицейские установили, что обналиченные кредитные денежные средства заемщики передавали по цепочке сначала двум фигурантам дела, которые затем, в свою очередь, передавали организатору преступной группы, после чего он часть передавал директору ООО. В результате реализации данной схемы банку нанесен имущественный ущерб в размере более 60 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до десяти лет.