В Татарстане юрфирму обвинили в создании ОПГ и хищении более 134 млн рублей
Полицейские установили, что с 2023 года по июль 2025 года директор компании привлек знакомых, включая арбитражного управляющего и работника кредитной организации, к открытию шести филиалов.
Главарь подыскивал предпринимателей, которые фактически не вели деятельность, а затем оформлял на них банковские продукты по кредитованию малого бизнеса. Деньги обналичивали, после чего запускали процедуру банкротства. За это компания получала около 30% от суммы.
В отношении восьмерых фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о создании преступного сообщества. Обвиняемыми в серии мошенничеств признаны 35 человек, включая недобросовестных бизнесменов.
