Четырем казанским айтишникам грозит до 7 лет лишения свободы по 42 эпизодам отмывания денег — это Марат Мурзаев, Булат Усманов, Руфат Шарафетдинов и Ильнур Хабибуллин

Четырем казанским айтишникам грозит до 7 лет лишения свободы по 42 эпизодам отмывания денег это Марат Мурзаев, Булат Усманов, Руфат Шарафетдинов и Ильнур Хабибуллин. Уже более полутора лет они находятся под домашним арестом уголовное дело, наконец, выходит на финишную прямую. Экономическая полиция РТ считает их основателями и руководителями процессинговой площадки Trust2Pay, которую оперативники накрыли в столице республики в конце 2024 года.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые и неустановленные лица занимались изготовлением, приобретением, хранением и транспортировкой поддельных платежных карт. Схема работы включала получение карт от знакомых, родственников и друзей (за каждую могли платить до 15 тыс. рублей), привязку номеров телефонов к онлайнбанкам, выпуск виртуальных карт, их регистрацию на платформе Trust2Pay и отмыв денег участники группы получали до 6% от поступивших средств. Всего за два года такой работы подсудимые, по мнению силовиков, могли получить около 5,6 млн рублей чистыми.

Следствие считает четверых обвиняемых сплоченной и устойчивой организованной группой. Однако адвокат одного из подсудимых в беседе с БИЗНЕС Online заявил, что вину они не признают. Считаем, что в их действиях нет состава преступления. Не признают и факт организованной группы, ребята даже не знали друг друга до задержания.

В чем конкретно обвиняют фигурантов и как накрыли крупнейшую платформу читайте в материале.

Читайте БИЗНЕС Online в Telegram | Max