Четырем казанским айтишникам грозит до 7 лет лишения свободы по 42 эпизодам отмывания денег — это Марат Мурзаев, Булат Усманов, Руфат Шарафетдинов и Ильнур Хабибуллин. Уже более полутора лет они находятся под домашним арестом — уголовное дело, наконец, выходит на финишную прямую. Экономическая полиция РТ считает их основателями и руководителями процессинговой площадки Trust2Pay, которую оперативники накрыли в столице республики в конце 2024 года.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые и «неустановленные лица» занимались изготовлением, приобретением, хранением и транспортировкой поддельных платежных карт. Схема работы включала получение карт от знакомых, родственников и друзей (за каждую могли платить до 15 тыс. рублей), привязку номеров телефонов к онлайнбанкам, выпуск виртуальных карт, их регистрацию на платформе Trust2Pay и «отмыв» денег — участники группы получали до 6% от поступивших средств. Всего за два года такой «работы» подсудимые, по мнению силовиков, могли получить около 5,6 млн рублей чистыми.
Следствие считает четверых обвиняемых сплоченной и устойчивой организованной группой. Однако адвокат одного из подсудимых в беседе с БИЗНЕС Online заявил, что вину они не признают. «Считаем, что в их действиях нет состава преступления. Не признают и факт „организованной группы“, ребята даже не знали друг друга до задержания».
В чем конкретно обвиняют фигурантов и как накрыли крупнейшую платформу — читайте в материале.
